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임시주주총회 소집의 건

작성자 : 운영자
작성일 : 2014-10-29 15:53:00
조회수 : 2,946
임시주주총회 소집의 건
 
 
1.     소집일시 : 2014년 11월 13일(목) 오전 10시
 
2.     소집장소 : 서울시 강남구 논현동 71-2 건설회관 2층 중회의실
 
3.     회의목적사항
 
제1호의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건
 
1) 감자주식의 종류와 수 : 보통주 361,703,199주
2) 1주당 액면가액 : 100원
3) 감자전후 자본금
  - 감자전 : 48,227,093,200원
  - 감자후 : 12,056,773,300원
4) 감자전후 발행주식수
  - 감자전 : 482,270,932주
  - 감자후 : 120,567,733주
5) 감자비율 : 75%
6) 감자기준일 : 2014년 12월 15일
7) 감자방법 : 액면가 100원의 보통주 4주를 동일한 액면주식 1주로 병합
8) 감자사유 : 재무구조 개선
9) 감자일정
  가. 주주총회 예정일 : 2014년 11월 13일
  나. 구주권 제출 및 채권자 이의제출기간 : 2014년 11월 14일 ~ 2014년 12월 15일
  다. 명의개서정지기간 : 2014년 12월 16일 ~ 신주권교부전일까지
  라. 신주권교부예정일 : 2014년 12월 29일
10) 구주권 제출 및 신주권 교부장소 : 국민은행 증권대행부
11) 단수주 처리방법 : 주식 감소로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 액면가를 기준으로 계산하여 현금 지급함.
 
제2호의안 : 이사선임의 건
 
사내이사  이건
  주요약력
 - (現)㈜테라리소스 부사장
 - ISG Korea Consulting 부대표
 - 리딩투자증권 설립/ 재무담당 임원
 - (美)Washington Univ. 경영학 박사과정 수학
 - (美)Georgia State Univ. 회계학 석사
 - 고려대학교 경영학과 학사
 
사내이사  한원일
  주요약력
 - (現)㈜테라리소스 고문
 - JADE STAR TRADING LIMITED 대표이사
 - 부산대학교 공과대학 토목공학과 학사
 
제3호의안 : 감사선임의 건
 
감사  박형섭
  주요약력
 - 변호사
 - 제 36회 사법시험 합격
 - 연세대학교 보건대학원 의료법학 석사(2001)
 - 서울대학교 공법학과 졸업(1986)
 
4.     실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고 자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지해야 합니다.
그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
 
5.     주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감 증명서), 대리인의 신분증
 
6.     기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 
 
2014년 10월 29일
 
주식회사  테라리소스
대표이사  서동훈, 박형섭










번호 제목 작성자 작성일
49 상장폐지결정무효확인 소송 항소장 제출 안내 운영자 2015-06-29
48 상장폐지결정무효확인 소송 결과 안내 운영자 2015-06-12
47 제18기 결산 공고 운영자 2015-03-31
46 제18기 정기주주총회 결과 안내 운영자 2015-03-31
45 정기주주총회 소집 공고 운영자 2015-03-13
44 주식회사 테라리소스 주주님들께 운영자 2015-02-04
43 자본감소에 따른 구주권제출 안내문 운영자 2014-11-19
42 자본금 감소 공고 운영자 2014-11-14
41 CJSC VINCA 사 즈나멘스코예박틴스크 유전개발에 대한 기술평가 프로토콜 승인 운영자 2014-11-13
40 대표이사 변경 공지 운영자 2014-11-13
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