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정기주주총회 소집 공고

작성자 : 운영자
작성일 : 2015-03-13 18:00:00
조회수 : 2,711
정기주주총회 소집 공고
 
 
1. 소집일시 : 2015년 3월 31일(화) 오전 10시

 
2. 소집장소 : 서울시 강남구 역삼동 635-4 한국과학기술회관 신관 지하1층 중회의실2

 
3. 회의목적사항

 
   제1호의안 : 제18기 재무제표, 연결재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건
 
   제2호의안 : 이사 선임의 건
 
    사내이사  서 동 훈
 
       주요약력
        - ZAO VINCA 대표이사
        - ㈜테라리소스 사내이사
        - 한국가스공사 기술 고문 역임
        - 현대종합상사 자원본부장 역임
        - 서울대학교 자연대 석사 졸업
 
   제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
 
   제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 
5. 주주총회 참석시 준비물

 
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감 증명서), 대리인의 신분증
 
6. 기타사항

 
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 
 
2015년 3월 13일
 
 
주식회사  테라리소스
대표이사  이   건








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