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사채권자집회 소집공고

작성자 : 운영자
작성일 : 2015-12-07 16:59:00
조회수 : 2,787

사채권자집회 소집공고

 

 

 

주식회사 테라리소스의 제6회 무기명식 무보증사모 분리형 신주인수권부사채의 사채권자집회를 아래와 같이 개최함을 공고합니다.

 

 

- 아 래 –

 

 

1. 일 시 : 2015년 12월 30일 수요일 14:00

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 98길 23(대치동) 신아빌딩 5층

              주식회사 테라리소스

3. 참석대상 : 주식회사 테라리소스의 제6회 무기명식 무보증사모 분리형 신주인수권부사채의 사채권자

 

4. 회의 목적사항

 

  제 1 호 기한이익상실에 관한 건

 

- 본건 사채권자집회 결의일로부터 그 효력 발생일까지의 사이에 본건 사채권자집회 결의에 관한 법원인가 지연으로 발생하는 기한이익 상실을 취소하고, 기한이익상실 취소통지의 권한을 발행회사에게 위임한다.

 

- 본건 사채권자집회 결의일로부터 그 효력발생일까지의 사이에 본건 사채권자집회 결의에 관한 법원인가 지연으로 발생하는 기한이익 상실 원인사유는 발생하지 않은 것으로 간주하며, 기한이익상실에 대한 원인사유 불발생간주통지의 권한을 발행회사에게 위임한다.

 

 제 2 호 사채권재조정의 건(만기일 연장)


- 신주인수권부사채인수계약 제2조 제10항 사채의 만기일을 2018 년 03월 11일로 연장한다

 

 

 제 3 호 차환발행의 건

 

- 발행회사는 본건 채권의 변제에 갈음하여 사채권자들에게 새로운 신주인수권부사채를 차환발행한다.

 

- 사채권자들은 본건 사채총액 전부를 발행회사가 발행하는 아래와 같은 조건의 신주인수권부사채로 차환한다.

 

➀ 사채의 만기일 : 5년

➁ 사채의 이율 : 표면이자율 0%, 만기보장 수익률 1%

③ 조기상환청구권 : 해당사항 없음

④ 신주인수권 행사기간 : 발행일로부터 1년 경과한 날로부터 만기일 1개월전의 날까지로 한다.

⑤ 신주인수권 행사가격 : 복수의 공인된 감정기관(회계법인 등)이 실시한 주식가치평가의 산술평균

⑥ 행사가격의 조정 : 해당사항 없음

⑦ 기타 사채의 조건 : 차환발행을 위한 계약서 기재에 따름

 

5. 소집자 : 주식회사 테라리소스

 

6. 제안이유

주식회사 테라리소스(이하 “당사”라 합니다)는 2016년 3월 11일 만기가 도래하는 제6회 무기명식 무보증사모 분리형 신주인수권부사채에 대한 변제를 위한 방안을 다각도로 검토하였으나, 당사의 현재 상황으로는 사채변제를 위한 자금의 조달이 어려운 실정입니다. 이에, 당사는 사채의 만기일 도래에 따른 기한이익상실 방지를 위해 상법 제 491조 제1항에서 정하는 바에 따라 당사가 발행한 제6회무기명식 무보증사모 분리형 신주인수권부사채의 사채권자 집회를 개최하고자 합니다.

   

7. 공탁에 관한 사항 : 사채권자는 집회 1주간 전인 2015년 12월 22일까지 상법 제492조 제2항, 공사채 등록법 시행령 제46조에 따라 사채의 등록필증을 법원(시, 군법원을 제외한 어느 법원에서도 가능합니다)에 공탁하여야 집회에서 의결권을 행사할 수 있습니다.(공탁이 어려운 경우 사채 등록필증을 증권사로부터 출고하여 한국예탁결제원을 방문하여 명의개서를 하시고 사채권자집회시 명의개서된 사채등록필증을 집회일 지참하시어 참석하시기 바랍니다.)

 

8. 의결권행사에 관한 사항

 

가. 직접 또는 대리행사

의결권은 사채권자 본인이 직접 또는 대리인을 통하여 행사할 수 있습니다.

 

나. 출석행사 시 지참서류

사채권자께서는 집회 당일 다음의 서면을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

사채권자가 법인인 경우에는 대리행사의 방법에 따릅니다.

 

- 직접행사

 

① 등록필증을 공탁하였음을 증명하는 공탁서 원본

② 신분증

 

- 대리행사

 

① 등록필증을 공탁하였음을 증명하는 공탁서 원본

② 본인의 인감을 날인한 위임장

③ 본인의 인감증명서

④ 본인 신분증의 사본

⑤ 대리인의 신분증

 

다. 의결권을 행사할 수 없는 경우

상법 제510조 제1항에서 준용하는 제368조 제3항에 따라 집회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 사채권자는 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라 이와 같은 분의 의결권은 의결권 총수 및 출석한 의결권 수에 산입하지 않습니다.

 

9. 결의의 인가와 효력

 

가. 사채권자집회에서 결의한 사항에 대하여 법원의 인가를 받으면 상법 제498조 제2항에 따라 제6회 무기명식 무보증사모 분리형 신주인수권부사채의 사채권자 전부에 대하여 효력이 있습니다.

 

나. 사채권자집회의 결의에 대한 법원의 인가 또는 불인가 결정이 있는 경우 당사가 그 사실을 공고합니다. 기타 사채권자집회 관련 문의사항은 당사(02-549-9300)로 문의하여 주시기 바랍니다.

 

 


2015년 12월 07일

 

주식회사 테라리소스


대표이사 이 건









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