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공지사항

제20기 임시주주총회 소집공고

작성자 : 운영자
작성일 : 2016-07-06 16:11:00
조회수 : 1,951

20기 임시주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제21조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   아        래  -

1. 일 시 : 2016년 07월 21 (오전 10

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711 건설공제조합 2층 중회의실

 

※ 대중교통 이용시 : 7호선 학동역 10번출구에서 200M직진 후 서울세관 사거리에서 좌회전(성수대교 방면후 150M 직진

   문의사항: 02-549-9300


3. 
회의목적사항

1호의안 : 이사 선임의 건[별첨]

2호의안 : 감사 선임의 건[별첨]

3호의안 : 정관 일부 변경의 건[별첨]

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


5. 
주주총회 참석시 준비물

직접행사주총참석장(원본), 신분증

대리행사주총참석장(원본), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감 날인 및 인감 증명서), 대리인의 신분증


2016년 07월 06일

 

 

주식회사 테라리소스

 

대표이사    이     건  (직인생략)

 

 

 

 

()테라리소스

 

 

[별첨]

 

1호 의안 : 이사 선임의 건

이사 후보의 약력

번호

내용

1

이름

박형섭

박병옥

2

학력

서울대학교 공법학과 학사

연세대학교 의료대학원 의료법학 석사

한국외국어대학교 스페인어학과 학사

3

최근 5년간 근무지

동남합동법률사무소

롯데시네마 양산점

4

최근 5년간 근무지 직위

변호사

대표

 

 

2호 의안 : 감사 선임의 건

감사 후보의 약력

번호

내용

1

이름

전계수

2

학력

국민대학교 경영학과 학사

3

최근 5년간 근무지

㈜지지아이

4

최근 5년간 근무지 직위

감사

 

3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

비상장법인의 규정에 맞게 변경하고자 합니다자세한 변경 내역은 주주총회 당일 배포되는 의안설명서를 참조해주시기 바랍니다.

 









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