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공지사항

제20기 정기주주총회 소집 공고

작성자 : 운영자
작성일 : 2017-03-14 11:21:00
조회수 : 1,517

제 20기 정기주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

- 아      래 -


1. 
일 시 : 2017 03 30 () 오전 10

 

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 대회의실

 

※ 대중교통 이용시 : 7호선 학동역 10번출구에서 200M직진 후 서울세관 사거리에서 좌회전(성수대교 방면)  150M 직진

  문의사항: 02-549-9300


3. 
회의목적사항

1호의안 : 20기 재무제표, 연결재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건

2호의안 : 이사 선임(Rick Cho 이사 연임)의 건

3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨)

4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


5. 
주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(주주 본인)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감 증명서),

대리인의 신분증


6. 
기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

2017년 03월 14일

 

 

 

주식회사 테라리소스


대표이사    박  형  섭  (직인생략)


 

()테라리소스

 

 

[별첨]

 

3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

. 이사의 수 ∙ 보수총액 내지 최고 한도액

구분

전기

당기

이사의 수(사외이사수)

4(-)

3(-)

보수총액 내지 최고한도액

400백만원

100백만원

 

 

4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

. 감사의 수 ∙ 보수총액 내지 최고 한도액

구분

전기

당기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

100백만원

10백만원

 









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