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공지사항

제21기 정기주주총회 소집 공고

작성자 : 운영자
작성일 : 2018-02-22 10:25:00
조회수 : 1,682

21기 정기주주총회 소집 공고

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


우리회사 정관 제21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


       -


1. 일 시: 2018.  3.  9.(오전 10

2. 장 소서울시 강남구 테헤란로7 22(역삼동 635-4)

          한국과학기술회관 신관 지하1층 소회의실1

※ 대중교통 이용시 : 2호선 강남역 12번출구에서 300M직진 후 국기원 사거리에서 좌회전

                     (국기원 방면 100M 직진

  문의사항: 02-549-9300


3. 
회의목적사항


1호의안 : 21기 재무제표연결재무제표결손금처리계산서 승인의 건


2호의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)


3호의안 : 이사 선임(RINFRET PETER ALAN 이사 연임)의 건


4호의안 : 이사 선임의 건(별첨)


5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(별첨)


6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(별첨)


7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.



5. 
주주총회 참석시 준비물

직접행사주총참석장(원본), 신분증

대리행사주총참석장(원본), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감 날인 및

    인감 증명서), 대리인의 신분증


6. 기타사항

     주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2018.  2.  22

 

 

 주식회사   테라리소스

 

 

                                  대표이사        (직인생략)

 


[별첨]


2호의안 : 정관 일부 변경의 건

 

정관의 일부를 비상장법인의 규정에 맞게 변경 하고자 합니다자세한 변경 내역은 주주총회 당일 배포되는 의안설명서를 참조 해 주시기 바립니다.

4호의안 : 이사 선임의 건


이사 후보의 약력

 

번호

  

1

이름

박병옥

2

학력

한국외국어대학교 스페인어학과 학사

3

최근 5년간 근무지

롯데시네마 양산점

4

최근 5년간 근무지 직위

대표

 


 5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건


이사의 수 ∙ 보수총액 내지 최고 한도액


  

  

  

이사의 수(사외이사수)

3(-)

4(-)

보수총액 내지 최고한도액

100백만원

100백만원

 

6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

감사의 수 ∙ 보수총액 내지 최고 한도액

 

  

  

  

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

10백만원

10백만원

 

 

 

 7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

 

회사의 경영에 기여하였거나기여할 능력을 갖춘 자에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 주식 매수선택권을 부여 하고자 합니다자세한 내역은 주주총회 당일 배포되는 의안설명서를 참조 해 주시기 바랍니다.











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